Curso “Provimento 88/2019 – Primeiros Esclarecimentos”


O Presidente do COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL – SEÇÃO SANTA CATARINA torna pública a oferta do Curso "Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - PLD/FT" - Atuação de Notários e Registradores segundo o Provimento CNJ 88/2019, a realizar-se conforme prazos e horários a seguir estabelecidos:

Data: 29/02/2020 (Sábado)

Horário: 09:00 às 17:00

Local: FACISC - Rua Visconde de Cairú, 391 - Estreito, Florianópolis - SC, 88075-020

Investimento:
a) GRATUITO para associados CNB/SC (05 vagas gratuitas por Serventia);
b) R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por inscrição para associados CNB/SC (a partir da 6ª inscrição);
c) R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por inscrição para não associados ao CNB/SC;
e) AS CONFIRMAÇÕES E/OU BOLETOS SERÃO ENVIADOS ATÉ 27 DE FEVEREIRO/2020.

Vagas limitadas!

Faça sua inscrição pelo link: https://forms.gle/SNCNTdFB9oy5EuQL8

Conteúdo Programático:

a. Histórico de PLD/FT;

b. Principais Aspectos Teóricos e Práticos de PLD/FT;

c. Resumo da Legislação Aplicada e de Aspectos Processuais e Administrativos;

d. Algumas das principais Tipologias de PLD/FT conhecidas. Alguns casos reais;

e. COAF – histórico, arcabouço legal, processos de trabalho, comunicações, produção do conhecimento (RIF);

f. Alertas e Procedimentos necessários para atuação de Notários e Registradores no sistema de PLD/FT, conforme art. 9º, incisos XIII e XIV, “a” da Lei nº 9613/98;

g. Análises sobre o Provimento CNJ nº 88/2019. Primeiros Esclarecimentos. Elementos essenciais de análise e Indicativos Objetivos e Subjetivos.

Ministrante: ROBERTO LEONEL DE OLIVEIRA LIMA