Curso “Provimento 88/2019 – Primeiros Esclarecimentos”

O Presidente do COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL – SEÇÃO SANTA CATARINA torna pública a oferta do Curso "Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - PLD/FT" - Atuação de Notários e Registradores segundo o Provimento CNJ 88/2019, a realizar-se conforme prazos e horários a seguir estabelecidos:
Data: 29/02/2020 (Sábado)
Horário: 09:00 às 17:00
Local: FACISC - Rua Visconde de Cairú, 391 - Estreito, Florianópolis - SC, 88075-020
Investimento:
a) GRATUITO para associados CNB/SC (05 vagas gratuitas por Serventia);
b) R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por inscrição para associados CNB/SC (a partir da 6ª inscrição);
c) R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por inscrição para não associados ao CNB/SC;
e) AS CONFIRMAÇÕES E/OU BOLETOS SERÃO ENVIADOS ATÉ 27 DE FEVEREIRO/2020.
Vagas limitadas!
Faça sua inscrição pelo link: https://forms.gle/SNCNTdFB9oy5EuQL8
Conteúdo Programático:
a. Histórico de PLD/FT;
b. Principais Aspectos Teóricos e Práticos de PLD/FT;
c. Resumo da Legislação Aplicada e de Aspectos Processuais e Administrativos;
d. Algumas das principais Tipologias de PLD/FT conhecidas. Alguns casos reais;
e. COAF – histórico, arcabouço legal, processos de trabalho, comunicações, produção do conhecimento (RIF);
f. Alertas e Procedimentos necessários para atuação de Notários e Registradores no sistema de PLD/FT, conforme art. 9º, incisos XIII e XIV, “a” da Lei nº 9613/98;
g. Análises sobre o Provimento CNJ nº 88/2019. Primeiros Esclarecimentos. Elementos essenciais de análise e Indicativos Objetivos e Subjetivos.
Ministrante: ROBERTO LEONEL DE OLIVEIRA LIMA